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segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014

Presidente de câmbio de Bitcoins é preso por lavagem de dinheiro

Em mais uma etapa da operação que tenta coibir o crime na Deep Web, o FBI prendeu Charlie Shrem, CEO do BitInstant, um dos principais câmbios de Bitcoins do mundo. Ao lado de um homem chamado Robert Faiella, ele é acusado de lavagem de dinheiro ao trocar cerca de US$ 1 milhão em moedas virtuais para uso no Silk Road, o mercado virtual de drogas fechado no final de 2013.

Shrem foi preso no domingo (26) no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, cidade onde reside. Já Faiella foi capturado nesta segunda-feira (27) em sua casa, no estado americano da Florida. Ambos receberam duas acusações: de conspirar para realizar lavagem de dinheiro e de operar um negócio não licenciado de transmissão e troca de valores.

De acordo com as informações das autoridades americanas, publicadas pelo jornal The Los Angeles Times, era Faiella o responsável por liderar o esquema ilegal de uso das Bitcoins trocadas pelo BitInstant no Silk Road. Ele cobrava uma comissão de quem desejasse trocar dólares ou qualquer outro tipo de moeda pelo dinheiro virtual, realizando a transação por meio de sua casa de câmbio e transferindo a quantia de volta ao interessado.

Apesar de não estar envolvido diretamente, Shrem teria conhecimento de toda a situação e, inclusive, teria usado o esquema de Faiella para comprar drogas para uso próprio. Além disso, ele é acusado ter se omitido do caso, uma vez que membros de alto escalão de operações de câmbio são obrigados a registrar relatórios sobre qualquer atividade suspeita realizada em seus sistemas.